НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ ГРОЗИТ НАКАЗАНИЕМ

Кто такой программист? Ответ очевиден - это специалист, занимающийся написанием программ. Программирование, как род занятий, может являться основной профессиональной деятельностью, а может использоваться в качестве вспомогательной деятельности для выполнения либо решения других профессиональных задач. Программирование может применяться также в непрофессиональной сфере. Представители этой профессии достаточно востребованы  на рынке труда во всём мире. Это и понятно – современное общество не мыслит своего развития без вычислительной техники. Следовательно, чем выше технологии, тем востребованнее профессия программиста. Кстати, в России даже официально утверждён День программиста, который отмечается 13 сентября. Возможно, именно в связи с тем, что профессия программиста столь значительна, её представители позволяют себе немногим больше, чем обычные люди. К примеру, они считают необязательным тратить своё время на изучение языков. По их мнению, им достаточно владеть английским языком в объёме, необходимом для понимания программ и общения друг с другом, а также с представителями других национальностей – непрограммистами.

Владислав – так назовём нашего клиента – был представителем этой значимой профессии. В Германию он приехал из Республики Беларусь по рабочей визе, без проблем устроился на работу; со временем получил вид на жительство. Но изучением немецкого языка себя не утруждал – считал, что знания английского ему вполне достаточно. Однако, жизнь показала, что пренебрежительное отношение к иностранным языкам может сыграть с ним злую шутку.

У Владислава появилась идея приобрести в Германии недвижимость. Но собственных денег у него пока не хватало, а ждать он не хотел. Поэтому решил взять недостающую сумму у своих друзей. После недолгого общения с коллегами-друзьями, он договорился с одним из знакомых из России о сумме беспроцентного займа  в 130 тысяч евро. Они договорились встретиться на территории Швейцарии, так как знакомый ехал туда по делам своего бизнеса. Обсудив  место и время встречи, Владислав отправился в Швейцарию. Встретившись со своим знакомым, он получил от него 130 тысяч евро, при этом, договорённость о предоставлении займа была устной. Кому-то это может показаться выдумкой, однако, мы хотим напомнить читателям, что наши статьи  написаны на основании действительных событий.

И так, Владислав получил деньги в размере 130 тысяч евро и отправился назад в Германию. Почему-то он не задумался о том, что, при пересечении таможенной границы между государствами, необходимо заполнить декларацию в случае, если ты провозишь наличными сумму, превышающую 10 тыс. евро. Следует заметить, что на территории ЕС нет такого жёсткого контроля, и проверки бывают выборочными. Но Швейцария не входит в состав Европейского Союза, а потому, таможенные правила предусматривают их соблюдение. Владислава остановили представители таможни и спросили, куда он едет и что везёт. И вот тут между Владиславом и представителями таможни возникла проблема во взаимопонимании: на вопрос «куда Вы едете?» он ответил «в Мюнхен». Но таможенники поняли, что он сказал, что едет из Мюнхена. На вопрос «везёте ли Вы деньги?» Владислав ответил «нет», так как понял, что у него спросили «везёте ли Вы золото?» (по-видимому, для него не было большой разницы между словами «Geld» и  «Gold»). Ему предложили показать его сумку и обнаружили в ней 130 тысяч евро. Декларации у Владислава не было. Представители таможни его задержали, составили протокол и только потом пригласили переводчика. Переводчик, как зачастую бывает в подобных случаях, в суть беседы не вникал – он объяснил Владиславу, что он нарушил правили провоза денег через границу, ему предлагается подписать несколько документов; в отношении него будет возбуждено административное производство, и он должен будет оплатить штраф. Все документы он получит по почте.

Следует напомнить, что в соответствии с таможенными правилами таможенному контролю подлежат любые товары, перемещаемые через границу. В случае нарушения этих правил, таможенные органы возбуждают в отношении  нарушителя административное производство и передают дело в суд. Размер штрафа зависит от формы нарушения – если  действия  будут квалифицированы как халатное (небрежное)  недекларирование ввозимой суммы, то процент будет один. А если действия будут признанны умышленными, то штраф будет значительно выше.  И не имеет значения, забыли ли вы задекларировать деньги или не сделали этого по незнанию – штраф платить придётся. По ныне действующим внутриведомственным правилам в случае, если пассажир не задекларировал деньги по неосторожности, т.е. неумышленно, ему грозит штраф в размере 12% от ввозимой (вывозимой) суммы, а если будет установлено, что действия нарушителя были умышленными, то штраф составит 24%. Каждая конкретная ситуация судом рассматривается индивидуально, учитываются как смягчающие вину, так и отягчающие её обстоятельства.

Вернувшись в Германию, Владислав обратился в нашу адвокатскую канцелярию. Побеседовав с клиентом и получив от него поручение представлять его интересы, адвокат направил в таможенный орган ходатайство о предоставлении материалов дела для ознакомления с ними. Из полученных актов адвокат установил, что в отношении клиента возбуждено административное дело по основаниям, установленным §§ 31в, 12а Таможенного кодекса – по факту нарушения таможенных правил ввоза валюты и попытки введения в заблуждение представителей таможни. При этом, ему вменялось умышленное недекларирование ввозимых в страну денег в сумме, значительно превышающей 10 тыс. евро. Следовательно, сумма штрафа -  24% от ввозимой суммы, что составит, приблизительно, 32 тысячи евро.

Адвокат разъяснил клиенту, что в данной ситуации он не сможет избежать наказания, так как признал факт нарушения таможенных правил, подписав протоколы. Но стоит попытаться снизить размер штрафа, убедив таможню, что в его действиях не было умысла, и он совершил проступок по неосторожности.  Но прежде следует обезопасить себя и подготовиться ко всем возможным вариантам поворота дела. Адвокат порекомендовал клиенту подписать со своим другом, давшим ему деньги, письменный договор о предоставлении  займа. Затем попросил клиента дать ему телефон его друга в России, так как хотел с ним побеседовать. Связавшись с другом Владислава по телефону, адвокат разъяснил ему сложившуюся ситуацию и обсудил с ним детали на тот случай, если немецкие органы захотят получить от него пояснения. С клиентом также были обсуждены все детали дела на случай проверки. Дело в том, что клиенту вменялось правонарушение по ввозу незадекларированных денег. Кроме этого ему грозило ещё и уголовное преследование по подозрению в отмывании денег. А этот факт уже мог заинтересовать прокуратуру.

Адвокат подготовил письменное обоснование, в котором указал, что в действиях его клиента не было умысла, так как он не знает немецкого законодательства. Клиент получил деньги от своего знакомого в качестве кредита на покупку недвижимости в Германии. Между ними заключена устная договорённость - со временем он должен эти деньги вернуть. В данном случае имеется только один свидетель – это человек, который дал нашему клиенту кредит. Но этот свидетель проживает в России и не может явиться для дачи показаний. Также адвокат указал, что его клиент не владеет немецким языком, переводчик ему предоставлен не был, а потому в ходе беседы между ним и представителями таможни возникло недопонимание. Адвокат просил снизить сумму штрафа до 12%, указав, что его клиент осознал свою вину, деятельно раскаивается и обязуется в будущем больше не совершать подобных нарушений. Так же адвокат пообещал, что, в случае, если все приведённые им доводы будут учтены, он не будет опротестовывать действия таможенных органов при задержании нашего клиента.

Рассмотрев письмо адвоката, представитель таможни связалась с ним по телефону. Звонивший продолжал настаивать на умышленных действиях нашего клиента. Адвокат приводил дополнительные аргументы, настаивая на неосторожности. После длительной дискуссии представитель таможни согласилась с  аргументацией адвоката и не стала передавать дело в суд, назначив нашему клиенту штраф в размере 12% от ввозимой суммы.

Работа адвоката всегда направлена на защиту интересов его клиента. При этом он всегда должен работать только в рамках закона. Поэтому он должен быть в курсе любых изменений, вносимых в законодательство, постоянно изучать судебную практику, так как она имеет свойство меняться.

Клиент был доволен работой адвоката, который снизил  размер штрафа в половину. Владислав заявил, что эта история послужила ему уроком на всю жизнь и дала понять, что пора заняться изучением немецкого языка. Адвокат пожелал ему удачи и заметил, что он мог вообще избежать всей этой истории, если бы обратился к  адвокату до того, как отправляться в Швейцарию на встречу со своим добрым другом.

Все права защищены. При копировании и републикации статьи ссылка на первоисточник обязательна.